Непрерывный мониторинг украденных адресов с мгновенными алертами. Когда средства двинутся к бирже — вы узнаете за секунды и успеете подать запрос на заморозку.
Отслеживание криптокошельков (wallet tracking) — это непрерывный мониторинг адресов в режиме реального времени, который фиксирует каждое движение средств и мгновенно отправляет уведомление. Когда у вас украли криптовалюту, но средства пока лежат на некастодиальном кошельке атакующего, прямой способ их заблокировать не существует. Трекинг решает эту проблему: он превращает период ожидания в активное наблюдение с готовностью действовать в секунды, как только деньги двинутся к точке вывода.
Представьте ситуацию: злоумышленник украл $80,000 в USDT, перевёл их на свой холодный кошелёк и затаился. Деньги лежат неподвижно — вы не можете их заморозить, потому что нет централизованного контроля. Но как только мошенник решит вывести средства через биржу или обменник, система трекинга зафиксирует транзакцию за доли секунды. Вы получаете алерт, мы подаём запрос на заморозку — и перехватываем деньги до завершения вывода.
Теоретически вы можете каждые несколько часов заходить в блокчейн-эксплорер и смотреть, не изменился ли баланс кошелька. Практически — это путь к провалу:
Автоматический трекинг работает 24/7 без перерывов. Система сканирует мемпул каждые 3-5 секунд, фиксирует pending-транзакции ещё до их подтверждения в блоке. Это даёт дополнительные минуты на реакцию — иногда именно они решают исход дела.
Мы используем комбинацию коммерческих инструментов (Chainalysis KYT, TRM Labs, Crystal Blockchain) и собственных разработок Match Systems для максимального покрытия.
Как только вы сообщаете нам о краже, мы вносим в трекинг:
Система поддерживает Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Solana, TRON и ещё 15+ сетей. Если злоумышленник переводит деньги через мост на другой блокчейн — трекинг продолжается в новой сети.
Система работает в двух режимах параллельно:
Каждые 3 секунды (для Ethereum) или 1 секунда (для BSC, Solana) происходит проверка: изменился ли баланс отслеживаемых адресов, появились ли новые outbound-транзакции.
Как только система обнаруживает активность, запускается каскад уведомлений:
Среднее время от начала транзакции до получения уведомления: 8-15 секунд для EVM-сетей, 2-5 секунд для Solana.
Получив алерт, система автоматически определяет:
Если средства идут на централизованную биржу — наша команда получает высокоприоритетный алерт и готовится подать запрос на блокировку депозита. У нас есть 15-45 минут до того, как мошенник сможет вывести деньги (время зависит от требований биржи к подтверждениям).
В сентябре 2024 года клиент потерял 52 ETH (~$125,000) через фишинговую подпись транзакции. Средства ушли на кошелёк атакующего и не двигались 11 дней. Мы настроили трекинг и ждали.
Что произошло:
Средства были заблокированы до того, как мошенник успел их конвертировать. Через 16 дней деньги вернулись владельцу. Без трекинга клиент не узнал бы о движении средств вовремя — разница между 03:47 и 09:00 (когда он мог бы проснуться и проверить вручную) была критической.
Клиент потерял $340,000 в USDT. Мошенник действовал профессионально:
Наша система отследила все 8 адресов и 12 транзакций через 3 разных блокчейна. Когда средства коснулись OKX — мы уже знали всю историю и подали запрос с полной цепочкой доказательств. Депозит заблокировали, 78% суммы удалось вернуть (часть ушла на комиссии swap'ов и мостов).
Если вам нужен базовый мониторинг кошельков в реальном времени, вы можете настроить его самостоятельно через наш бесплатный Telegram-бот MS Engine.
Найдите @MSEngineBot в Telegram, нажмите Start. Бот попросит выбрать язык интерфейса (русский / английский).
В главном меню выберите «Incident report» → «Wallet tracking». Бот покажет список уже отслеживаемых адресов (если есть) или предложит добавить новый.
Нажмите «Add new wallet» и вставьте:
Бот автоматически начнёт мониторинг. Можно добавить до 10 адресов бесплатно.
По умолчанию бот присылает push-уведомление при любой активности. Вы можете настроить фильтры:
Бесплатный бот — это базовый инструмент. Он не заменяет полноценный сервис:
Если сумма кражи превышает $10,000 или нужна активная помощь — лучше доверить трекинг профессионалам. Мы не только мониторим, но и действуем: анализируем, флагируем, связываемся с биржами, готовим документы.
Бесплатный бот:
Профессиональный трекинг Crypto Reclaim:
Для сумм до $5,000 — бесплатный бот вполне достаточен. От $5,000 до $50,000 — рекомендуем профессиональный трекинг. Свыше $50,000 — критически важен полный пакет с круглосуточной поддержкой.
Статистика по нашей базе из 780+ кейсов за 2023-2024 годы:
Средний период ожидания перед первой попыткой вывода: 4.7 дня. Но есть выбросы — мы фиксировали случаи, когда мошенники возвращались к активности через 3-6 месяцев.
Рекомендуем держать трекинг активным минимум 90 дней. Если за это время движения не было — вероятность вывода падает до 3%, но полностью не исчезает. Некоторые наши клиенты поддерживают мониторинг годами — стоимость несопоставима с потенциальным возвратом.
Нет. Мониторинг происходит путём чтения публичных данных блокчейна — это никак не отражается на самом кошельке. Мошенник не получает уведомлений, не видит запросов, ничто не выдаёт факт наблюдения. Единственное, что может его насторожить — блокировка депозита на бирже, но к этому моменту средства уже заморожены.
Миксеры усложняют отслеживание, но не делают его невозможным. Мы используем timing analysis, amount correlation и другие техники для определения выходных адресов. Успешность зависит от суммы и профессионализма атакующего: небольшие суммы ($5k-$20k) через популярные миксеры отследить сложнее, крупные суммы ($100k+) оставляют больше зацепок. В любом случае, даже частичное восстановление следа лучше, чем ничего.
Да, Bitcoin поддерживается. Специфика в том, что транзакции Bitcoin медленнее (10-60 минут на подтверждение против 12 секунд у Ethereum), но mempool monitoring даёт фору. Также в Bitcoin чаще используются кластеры адресов (change addresses), что требует более сложной кластеризации, но наши инструменты справляются.
Monero (XMR), Zcash (в режиме shielded) и подобные privacy coins созданы для полной анонимности. Прямое отслеживание невозможно — это их фундаментальное свойство. Однако если мошенник конвертирует украденные средства в XMR через биржу или swap-сервис, мы можем отследить момент конвертации и попытаться заблокировать до завершения обмена.
Система автоматически добавляет все новые адреса в трекинг. Визуально это выглядит как граф с десятками узлов, но технически мы следим за каждым ответвлением. Главная сложность — отфильтровать шум от реальных попыток вывода, но наши алгоритмы умеют определять паттерны. Например, если 30 адресов синхронно отправляют средства на один общий кошелёк — это явный сигнал к консолидации перед выводом.
Standalone wallet tracking (без полного аналитического отчёта): от $500/месяц для базового пакета (до 5 адресов, 2-3 сети). От $1,200/месяц для расширенного (до 20 адресов, все сети, приоритетная поддержка). Если трекинг — часть комплексного расследования, он включён в общую стоимость.
Да, в любой момент. Если вы используете бесплатный бот — просто удалите адреса из списка. Если это платный сервис — уведомите нас, мониторинг остановится с конца текущего оплаченного периода. Рекомендуем не отключать раньше 90 дней, но решение за вами.
По умолчанию — да, чтобы не пропустить ситуацию, когда мошенник консолидирует средства из разных источников. Но вы можете настроить фильтр «только outbound» в настройках бота, если входящие транзакции не интересуют. В профессиональном трекинге мы анализируем и входящие тоже — они могут раскрыть связи с другими мошенническими схемами.
Если вам украли криптовалюту и средства сейчас лежат на кошельке атакующего без движения — не ждите, пока мошенник начнёт выводить деньги. Настройте трекинг украденной криптовалюты прямо сейчас.
Для базового мониторинга (бесплатно):
Для профессионального трекинга с активной поддержкой:
Не теряйте шанс на возврат. Средства могут двинуться в любой момент — через час, завтра, через неделю. Когда это произойдёт, у вас будет несколько минут на реакцию. Трекинг даёт вам эти минуты. Настройте мониторинг сейчас — это может быть решающим фактором между полным возвратом и полной потерей активов.