Ваша криптовалюта заморожена. Биржа не объясняет причин, очередь поддержки бесконечна, а ситуация не разрешается. Мы пробиваемся сквозь compliance-бюрократию, готовим доказательный пакет, который биржи действительно принимают к рассмотрению, и добиваемся разблокировки средств.
Кастодиальные платформы обязаны по закону проводить AML-скрининг и проверку на санкционные списки. Средства блокируются по нескольким различным причинам — и правильный ответ полностью зависит от того, какая из них применима в вашем случае.
Инструменты блокчейн-аналитики присваивают каждому кошельку и транзакции оценку риска. Если ваши средства прошли через кошелёк, ранее связанный с миксером, санкционным субъектом или известным мошенничеством — даже без вашего ведома — депозит может быть заморожен автоматически. Compliance-команде биржи нужен чистый on-chain анализ источника средств.
Незавершённая идентификация, отказ в принятии документов или требования расширенной проверки. Мы помогаем подготовить пакет документов в соответствии с конкретными compliance-требованиями биржи.
Если ваши средства имеют какую-либо связь — прямую или косвенную — с санкционным адресом (списки OFAC, ЕС, Великобритании), биржа обязана заморозить их до завершения проверки. В этом случае требуется официальный форензик-отчёт, демонстрирующий характер и степень этой связи.
Биржа получила уведомление от третьей стороны или внутренний флаг о возможной связи средств с мошенничеством. В этом случае помимо форензик-доказательств может потребоваться судебное решение или официальный запрос правоохранительных органов.
Мы изучаем историю ваших транзакций, коммуникацию с биржей (или её отсутствие) и on-chain контекст. В течение 24 часов определяем наиболее вероятную причину заморозки и необходимый путь разрешения.
Мы готовим профессионально подписанный аналитический отчёт с трейсингом происхождения ваших средств и подтверждением их легитимного источника. Это основной документ, который биржи требуют для снятия AML-заморозки.
У нас есть установленные каналы связи с compliance-командами ведущих бирж мира. Вместо стандартной очереди поддержки мы направляем материалы напрямую в compliance-отдел с полным, правильно оформленным доказательным пакетом — тем, который реально рассматривают и по которому принимают решения.
Если биржа не реагирует или действует неправомерно, мы готовим официальные юридические запросы и при необходимости взаимодействуем с регуляторами или правовым советником для принудительной разблокировки.
Среднее время разрешения: 11 дней от начала работы до разблокировки средств, в зависимости от оперативности биржи и сложности кейса. AML-флаги с чистым источником средств решаются быстрее всего. Кейсы, связанные с санкционным комплаенсом, занимают больше времени из-за регуляторных требований.
Бесплатная оценка кейса. Мы сообщим вероятность и путь решения до принятия каких-либо обязательств.
Сообщить об инциденте