Ежегодно миллиарды долларов в криптовалюте теряются из-за мошенничества. Средства не исчезают — они перемещаются. Каждая транзакция оставляет постоянный, отслеживаемый след в блокчейне. Мы находим, куда ушли ваши деньги, и принимаем меры по их возврату.
Самый разрушительный вид мошенничества последних трёх лет. Преступники выстраивают фиктивные отношения в течение недель или месяцев, затем убеждают жертву пополнять счёт на поддельной «торговой платформе». После внесения крупной суммы платформа исчезает. Мы успешно отслеживали средства от таких скамов через несколько блокчейнов и бирж.
Мошеннические биржи имитируют легитимные платформы и позволяют выводить небольшие суммы для создания доверия — до тех пор, пока не заблокируют доступ к крупному балансу. Криптовалюта никогда не поступала на настоящую биржу — трейсинг показывает, куда она ушла на самом деле.
Разработчики проекта бросают токен или протокол и дренируют пулы ликвидности, оставляя инвесторов с обесцененными активами. Блокчейн-форензика позволяет идентифицировать кошельки, получившие выведенные средства, и отследить попытки конвертации.
Жертвы подписывают вредоносные контракты — через поддельные минты NFT, фиктивные аирдропы или фишинговые ссылки, — которые немедленно опустошают кошелёк. Поскольку транзакции зафиксированы в блокчейне, адреса-получатели могут быть помечены и биржи оповещены до вывода средств.
Жертву эмоционально манипулируют, вынуждая отправлять криптовалюту под обещания будущей прибыли, «matching» инвестиций или выдуманных экстренных ситуаций. Эти схемы имеют характерные паттерны, распознаваемые on-chain.
Опишите инцидент. Мы изучим блокчейн-доказательства в течение 24 часов и дадим честную оценку: вероятность возврата, доступные окна заморозки и наиболее эффективный путь. Без оплаты и обязательств.
Наши аналитики восстанавливают полный маршрут транзакций — кошелёк за кошельком, через все чейны, миксеры и бриджи — пока не установят текущее местонахождение средств. Мы используем профессиональные инструменты и проприетарную разведывательную базу, накопленную за сотни кейсов.
Выявленные адреса помечаются как скомпрометированные. Мы направляем прямые уведомления на кастодиальные платформы, биржи и платёжные процессоры с официальным запросом на блокировку вывода средств. У нас есть установленные каналы взаимодействия с compliance-командами ведущих бирж.
Мы передаём подписанный аналитический отчёт, официальные запросы на заморозку и полный пакет для подачи в полицию — всё необходимое для гражданского иска или уголовного преследования. Каждый документ подготовлен по доказательственному стандарту.
Возврат не гарантирован — но быстрые действия кардинально меняют картину. Наши данные по сотням кейсов:
Главный фактор — время. С каждым часом у мошенников появляется больше возможностей переместить, смешать и обналичить средства.
Нет всего перечисленного — отправьте то, что есть. Мы уточним остальное при первичной оценке.
Бесплатная оценка. Без обязательств. Один ответственный аналитик с первого дня.
Сообщить об инциденте