Блокчейн-расследование и форензика

Блокчейн-форензика для юридических фирм, бирж, compliance-команд и корпоративных клиентов. Мы восстанавливаем истории транзакций, идентифицируем владельцев кошельков и готовим аналитические отчёты, выдерживающие правовую проверку.

Что включает блокчейн-расследование

Трейсинг транзакций и анализ движения средств

Мы восстанавливаем полное движение средств по всем основным блокчейнам — Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB Chain и другим. Это включает трейсинг через миксеры, кросс-чейн бриджи, протоколы приватности и OTC-дески. Результат — верифицированная карта движения средств, пригодная для судебного разбирательства и регуляторной подачи.

Идентификация кошельков и OSINT

Связывание псевдонимных блокчейн-адресов с реальными личностями требует совмещения on-chain данных с разведкой на основе открытых источников. Мы идентифицируем биржевые аккаунты, сопоставляем с данными KYC-запросов и перекрёстно проверяем по базам данных угроз для составления досье на лиц, контролирующих подозрительные кошельки.

Трейсинг крипто-активов для судебной поддержки

Юридические фирмы и арбитражные управляющие привлекают нас для трейсинга криптоактивов в рамках гражданских исков, производств по взысканию активов и дел о банкротстве. Мы работаем в строгом соответствии с требованиями правового раскрытия и готовим отчёты, пригодные для использования в качестве экспертных заключений.

Расследования для бирж и платформ

Биржи, кастодианы и платёжные процессоры заказывают расследования для понимания потоков средств, выполнения регуляторных обязательств и ответа на запросы правоохранительных органов. Мы работаем в условиях строгой конфиденциальности и поставляем результаты в соответствии с институциональными compliance-стандартами.

Реагирование на инциденты и пост-эксплойт анализ

После взлома биржи, DeFi-эксплойта или внутреннего мошенничества мы проводим оперативный форензик-анализ: устанавливаем, что произошло, отслеживаем, куда ушли средства, и идентифицируем ответственных лиц. Доступно в экстренном режиме.

Наша методология

Мы совмещаем профессиональные платформы блокчейн-аналитики с проприетарной разведывательной базой, накопленной за 10+ лет on-chain форензики и сотни кейсов. Наши аналитики подготовлены в соответствии с доказательственными стандартами нескольких юрисдикций — ЕС, Великобритания, США и международные фреймворки.

• Полное покрытие сетей: Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB, Avalanche, Polygon и другие
• Кросс-чейн трейсинг: бриджи, обёрнутые активы, межсетевые свопы
• Анализ миксеров: CoinJoin, Tornado Cash и новые протоколы приватности
• Запросы к биржам: официальные юридические письма на кастодиальные платформы для получения KYC-данных
• Разведка угроз: известные кошельки мошенников, кластеры drainer, санкционные субъекты

Результаты работы

• Подписанный аналитический отчёт с графами транзакций и диаграммами движения средств
• Досье по атрибуции кошельков (при наличии OSINT-доказательств идентификации)
• Официальные запросы на заморозку и юридические письма для бирж
• Экспертное заключение (для судебного разбирательства)
• Резюме для нетехнических заинтересованных сторон

Кто обращается к нам

• Юридические фирмы, ведущие гражданское взыскание активов или представляющие жертв мошенничества
• Арбитражные и реструктуризационные управляющие, разыскивающие крипто-активы в конкурсной массе
• Крипто-биржи и кастодианы, отвечающие на регуляторные запросы или запросы правоохранительных органов
• Корпоративные compliance-команды, расследующие внутреннее мошенничество или риски контрагентов
• Правоохранительные органы, которым требуется экспертная форензик-поддержка

Партнёр: Match Systems

Мы работаем в партнёрстве с Match Systems — одной из наиболее опытных компаний по блокчейн-расследованиям в мире, имеющей прямые отношения с регуляторными органами и compliance-командами бирж в 40+ странах. Именно эта сеть отличает форензик-отчёт, остающийся на полке, от того, который даёт результат.